Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Бийская льняная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 659304, Алтайский кр., г. Бийск, ул. Льнокомбинат, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200558192
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226023959
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10233-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ в 2023 году ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БИЙСКАЯ ЛЬНЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(далее именуемое «акционерное общество»)
Место нахождения Общества: 659304, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат,11
Совет директоров акционерного общества «Бийская льняная компания» извещает, о созыве годового общего собрания акционерного общества.
вид общего собрания акционеров – годовое;
форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные – государственный регистрационный № 1-01-10233-F;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 659304, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбината,11;
дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров) – 23.06.2023 г.;
последний день приема бюллетеней для голосования - до 18:00 часов 22.06.2023 г.;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 29.05.2023 года.
Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01.06.2023 г. по адресу: г. Бийск, ул. Льнокомбинат,11, в юридическом отделе, расположенном на 4-ом этаже Административного здания, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут.
Обращаем Ваше внимание, что заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 18:00 часов 22 июня 2023 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Если бюллетень подписывается представителем акционера, к бюллетеню должен прилагаться документ, удостоверяющий полномочия такого лица (например, доверенность на представителя), или засвидетельствованная в установленном порядке копия этого документа.
Справки по телефону: +7-909-507-0586
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.В. Калёнов
3.2. Дата 31.05.2023г.